Daniel Niculiță, unul dintre dezvoltatorii imobiliari din Iași, apare într-un dosar deschis de inspectorii Antifraudă ai ANAF, care susțin că printr-un mecanism contabil folosit constant ar fi fost produs un prejudiciu de peste 13 milioane de lei la bugetul statului.
Potrivit inspectorilor fiscali, compania controlată de Niculiță ar fi construit și vândut opt blocuri de apartamente, însă o parte din veniturile rezultate din tranzacții ar fi fost amânate artificial în evidențele contabile. Ancheta vizează suspiciuni privind evitarea plății impozitului pe profit prin înregistrări considerate nereale de către autorități.
Surse din cadrul controlului susțin că apartamentele erau deja ocupate de cumpărători, deși veniturile aferente nu ar fi fost înregistrate integral în contabilitate. Inspectorii ANAF spun că locuințele fuseseră predate pe bază de procese-verbale și erau folosite efectiv, iar în unele cazuri utilitățile erau achitate direct către dezvoltator.
Fiscul vorbește despre „un mecanism repetitiv și constant” prin care situația financiară reală ar fi fost mascată pentru diminuarea obligațiilor fiscale. Doar din această componentă a verificării, prejudiciul estimat ajunge la 10,8 milioane de lei.
În paralel, inspectorii au desfășurat un control separat care îl vizează pe dezvoltator ca persoană fizică. Potrivit ANAF, acesta ar fi obținut venituri din tranzacții imobiliare care nu au fost declarate integral către stat. În acest caz, prejudiciul calculat de inspectori depășește 2,28 milioane de lei.
În total, suma estimată de autorități trece de 13 milioane de lei.
ANAF a anunțat că urmează să sesizeze organele de urmărire penală. Instituția susține că măsurile vor fi dispuse „în condițiile legii”, pe baza concluziilor rezultate în urma controalelor antifraudă.