Numele unei judecătoare de la Curtea Constituțională a României apare într-un dosar care ridică semne serioase de întrebare privind securitatea circuitului juridic al firmelor din România. Identitatea Laurei Iuliana Scântei ar fi fost folosită într-o schemă de preluare frauduloasă a unei societăți comerciale, operațiune atribuită unor indivizi cu legături în Ucraina.
Deși nu mai activează ca notar din 2022, numele, semnătura și parafa acesteia apar pe documente care ar fi stat la baza unui transfer fictiv de părți sociale. Contactată, judecătoarea a catalogat actele drept „falsuri grosolane” și a anunțat că a depus plângere penală.
În centrul cazului se află omul de afaceri Puiu Nedelcu, care susține că s-a trezit fără firmă peste noapte. „Mi-au furat firma fără să știu”, afirmă acesta, explicând că nu a semnat nicio cesiune și că nu recunoaște sediul social menționat în acte. Cu toate acestea, la Registrul Comerțului figurează o hotărâre a asociaților prin care societatea ar fi fost transferată către un cetățean ucrainean, Mihail Zaichenko, persoană pe care Nedelcu spune că nu a întâlnit-o niciodată.
Transferul nu s-ar fi oprit aici. La scurt timp, firma ar fi fost cesionată din nou către un alt cetățean ucrainean, ambii cu domiciliul declarat la Kiev. Avocata Raluca Andreea Popescu susține că întreaga operațiune pare a face parte dintr-un mecanism mai amplu, posibil utilizat pentru spălare de bani. Potrivit acesteia, societatea ar fi fost mai întâi „golită”, apoi transferată succesiv, într-un lanț rapid de cesiuni.
Suspiciunile planează și asupra procedurilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituție aflată în subordinea Ministerul Justiției. Documentele ar fi fost depuse exclusiv electronic, fără verificări suplimentare, ceea ce ar fi permis modificarea denumirii firmei, a obiectului de activitate și a sediului social. Societatea, specializată inițial în instalații frigorifice, figurează acum cu activități în comerțul cu metale rare și retail, având trei puncte de lucru deschise în Cluj.
Un nume recurent în documente este cel al lui Daniel Merla, recidivist din Constanța. Acesta admite că și-a făcut anul trecut o semnătură electronică, însă neagă orice implicare în delegări sau operațiuni comerciale. Cu toate acestea, semnătura sa apare pe un document din aprilie 2025, prin care ar fi fost împuternicit să ridice acte de la Registrul Comerțului, dar și pe un alt înscris ce poartă o presupusă autentificare notarială cu parafa Laurei Iuliana Scântei.
Judecătoarea respinge categoric autenticitatea documentelor: nu a folosit niciodată semnătura olografă care apare în acte, iar sigiliile și ștampilele notariale au fost predate Camerei Notarilor Publici București pentru distrugere în iunie 2022. „E clar vorba de un fals. Este foarte grav și extrem de ciudat folosirea numelui meu în acest context”, a declarat aceasta, precizând că a sesizat Secția 1 Poliție.
Cazul scoate la iveală vulnerabilități majore în sistemul de înregistrare a modificărilor societare și ridică întrebări serioase despre filtrul de verificare aplicat documentelor depuse online. Ancheta este în desfășurare.