O vilă de lux în Italia, un site cunoscut de rezervări, un e-mail fals cu o ofertă irezistibilă și… 3.500 de euro care dispar într-o clipă. Așa începe povestea unui dosar penal care scoate la iveală o rețea bine organizată de înșelătorii online, întinsă pe teritoriul a cel puțin două state: România și Italia.
Judecătoria Iași a admis recent o cerere de transfer de procedură penală în favoarea autorităților italiene, în ceea ce pare a fi doar o mică parte dintr-un mecanism infracțional mult mai amplu. Prejudiciul estimat: peste 70.000 de euro. Deocamdată, suspecții sunt „persoane necunoscute”, dar cu conturi bancare, adrese și nume reale.
În iulie 2024, o familie din Iași a căutat cazare pentru concediul din august, alegând o stațiune din Italia. Pe platforma Booking.com au identificat o vilă spectaculoasă. De două ori rezervarea a fost anulată automat, însă în fotografii apărea o adresă de e-mail directă.
Turiștii au luat legătura prin e-mail cu „gazda”, care a oferit un preț total de 6.495 euro pentru 10 nopți, solicitând plata unui avans de 3.500 euro. După câteva mesaje și un link aparent oficial primit de la adresa de booking, transferul a fost făcut către un cont italian. Nimeni nu a răspuns ulterior la e-mailuri, iar vila nu exista. Turiștii, care urmau să plece în câteva săptămâni, au rămas fără bani și fără cazare.
Acheta penală deschisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a arătat rapid că nu era vorba de un incident izolat. La solicitarea autorităților române, justiția italiană a transmis extrasele de cont aferente celor două IBAN-uri în cauză. Informațiile sunt șocante.
Doar în perioada 8 iulie – 22 august 2024, în respectivul cont au intrat peste 40.000 de euro. Sume între 900 și 19.000 euro erau transferate aproape zilnic, apoi retrase în numerar de la bancomate, fără urmă. Un al doilea cont, deținut de un anumit Antonio Ciurleo, a încasat alte 31.000 de euro în mai puțin de o lună, tot cu descrieri similare.
Rețeaua folosea un tipar infracțional clar – anunț fals pe o platformă de încredere – Booking.com, Airbnb sau alte site-uri de închirieri turistice, anularea rezervării automate, pentru a forța contactul direct, discuții pe e-mail, prin care victimele erau redirecționate către site-uri-fantomă sau linkuri care imitau perfect interfețele oficiale, plata avansului prin transfer bancar internațional (fără protecția oferită de platformele oficiale), tăcere sau cerere de plată suplimentară, după care… dispariția.
Dincolo de prejudiciu, anchetatorii români s-au izbit de un obstacol major: suspecții nu sunt pe teritoriul țării. Au reședința în Italia, sunt cetățeni italieni, iar cele mai multe probe, inclusiv declarații, tranzacții și date bancare, sunt acolo. În aceste condiții, procurorii români au cerut instanței transferul de procedură penală către Italia, conform Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.
Deși ancheta a fost preluată de justiția din Italia, cazul scoate la iveală vulnerabilități majore ale sistemului de închiriere online, respectiv faptul că platforme mari pot fi imitate cu ușurință, lipsa de educație digitală a utilizatorilor, care transferă mii de euro prin metode neasigurate sau inexistența unor protocoale eficiente de colaborare între bănci și autorități pentru blocarea rapidă a sumelor.
Radu SEICARU
